Investigação, análise de informações e levantamento de dados

A Inteligência Empresarial reúne investigação, análise de informações e levantamento de dados para ajudar empresas, empresários e gestores a identificar riscos, prevenir prejuízos e tomar decisões com mais segurança.
Atuamos na apuração de fraudes corporativas, fraudes praticadas por funcionários, desvios de conduta, análise de antecedentes para pré-contratação, investigações B2B e situações que exigem mediação e conciliação extrajudicial.
Cada caso é analisado de forma individual, com discrição, planejamento e metodologia adequada ao objetivo da investigação.

Investigação empresarial para identificar problemas antes que eles se transformem em prejuízos

Uma irregularidade dentro ou fora da empresa pode gerar perdas financeiras, conflitos internos, problemas comerciais e danos à imagem do negócio.
A investigação empresarial permite levantar informações relevantes, verificar situações suspeitas e compreender melhor o que está acontecendo antes que decisões importantes sejam tomadas.
Nosso trabalho é direcionado à obtenção e análise de informações dentro dos limites legais, preservando a confidencialidade e a necessidade de cada investigação.

Quem está à frente das investigações

Drº Marcio Lemos.

Experiência investigativa aliada ao conhecimento jurídico.

À frente dos trabalhos está Drº Marcio Lemos, profissional com formação multidisciplinar que une Direito, investigação particular, tecnologia e segurança.
Formado em Direito, pós-graduado em Direito Imobiliário e com especialização em Direito Criminal e Segurança Pública, reúne conhecimento jurídico e experiência investigativa para atuar em situações que exigem análise, discrição e levantamento estratégico de informações.
Conheça a formação e as especializações de Marcio Lemos.

Saiba Mais

Soluções para sua Empresa

Fraudes Corporativas

Investigação para identificar irregularidades e levantar informações.

Suspeitas de fraude podem envolver colaboradores, fornecedores, parceiros comerciais, representantes ou terceiros relacionados à empresa.
A investigação de fraudes corporativas busca esclarecer situações suspeitas, identificar informações relevantes e reunir elementos que possam contribuir para a compreensão dos fatos.
O trabalho pode envolver análise de informações, levantamento de dados, verificações externas e investigação de vínculos relacionados ao caso apresentado.

Fraudes de Funcionários

Apuração discreta de condutas suspeitas.

Quando existem indícios de fraude, desvio de materiais, informações, recursos ou outras irregularidades envolvendo funcionários, uma investigação profissional pode ajudar a esclarecer os fatos.
A apuração é planejada de acordo com as características de cada situação, buscando preservar a rotina empresarial e evitar exposições desnecessárias.
O objetivo é transformar uma suspeita em informações verificáveis para que a empresa possa avaliar os próximos passos com maior segurança.

Desvio de Conduta

Investigação para esclarecer comportamentos e situações internas.

Situações envolvendo desvio de conduta podem comprometer processos, relações profissionais e a segurança das informações da empresa.
A investigação busca verificar fatos específicos, levantar informações relacionadas aos envolvidos e identificar elementos que contribuam para esclarecer a situação.
Cada investigação é conduzida de maneira individualizada, considerando o contexto, os objetivos da empresa e os limites legais aplicáveis.

Antecedentes Pré Contratação

Conheça melhor antes de contratar.

Uma contratação envolve muito mais do que analisar um currículo.
A análise de antecedentes pré-contratação pode auxiliar empresas na verificação de informações relevantes sobre candidatos, sempre observando a legislação aplicável, especialmente as regras relacionadas à proteção de dados e à privacidade.
O objetivo é oferecer informações que auxiliem o processo de decisão e permitam uma avaliação mais cuidadosa antes da contratação.

Investigação B2B

Mais segurança nas relações entre empresas.

Antes de estabelecer uma parceria comercial, contratar um fornecedor ou realizar uma operação de maior relevância, conhecer melhor a empresa envolvida pode reduzir riscos.
A investigação B2B pode auxiliar na análise de informações sobre empresas, sócios, relacionamentos comerciais e outros aspectos relevantes para a avaliação de uma relação empresarial.
Informação adequada pode fazer diferença antes de assinar um contrato, realizar um investimento ou iniciar uma parceria.

Mediação e Conciliação Extrajudicial

Busque soluções antes de ampliar o conflito.

Nem todo conflito empresarial precisa começar ou terminar em uma disputa judicial.
A mediação e a conciliação extrajudicial podem auxiliar as partes na busca por uma solução consensual para determinadas situações, com diálogo estruturado e participação de um terceiro imparcial, quando aplicável.
Em situações empresariais que envolvem divergências, cobranças, relações comerciais ou conflitos entre partes, uma abordagem extrajudicial pode contribuir para a construção de um entendimento.

Como funciona a Inteligência Empresarial?

1

Entendemos o problema e o objetivo da investigação

O primeiro passo é compreender a situação apresentada, identificar as dúvidas existentes e definir quais informações precisam ser verificadas.

2

Definimos uma estratégia de investigação

Cada caso exige uma abordagem diferente. A metodologia é estabelecida de acordo com o objetivo, as características da situação e as informações disponíveis.

3

Realizamos o levantamento das informações

São realizadas as diligências e verificações necessárias ao caso, sempre respeitando os limites legais e a finalidade da investigação.

4

Analisamos as informações encontradas

Os dados levantados são avaliados dentro do contexto da investigação para que informações relevantes possam ser organizadas e apresentadas de maneira clara.

5

Apresentamos os resultados da investigação

Ao final, o cliente recebe as informações obtidas de acordo com o serviço contratado, permitindo uma avaliação mais segura sobre os próximos passos.

Por que contratar um serviço profissional de Inteligência Empresarial?

Reduza riscos antes de tomar decisões importantes

Informações inadequadas ou incompletas podem levar a decisões empresariais equivocadas. Uma investigação pode contribuir para uma análise mais segura de determinadas situações.

Identifique irregularidades com maior precisão

Quando existe uma suspeita, agir somente com base em suposições pode aumentar os riscos. O levantamento profissional de informações ajuda a esclarecer o cenário.

Proteja informações e relações comerciais

Situações internas exigem discrição. O trabalho investigativo é conduzido de forma reservada, evitando exposições desnecessárias.

Tenha informações para apoiar suas decisões

O objetivo da inteligência empresarial é fornecer informações relevantes para que empresários e gestores possam avaliar suas decisões com mais segurança.

Perguntas frequentes sobre Inteligência Empresarial

O que é Inteligência Empresarial?

É o conjunto de atividades voltadas ao levantamento, análise e organização de informações relevantes para auxiliar empresas na identificação de riscos, esclarecimento de situações e tomada de decisões.

O que é investigação empresarial?

É o trabalho de levantamento e análise de informações relacionado a situações que podem afetar uma empresa, como suspeitas de fraude, desvios de conduta, relações comerciais e outras ocorrências que necessitem de apuração.

É possível investigar uma suspeita de fraude praticada por funcionário?

Sim. Casos envolvendo suspeitas de fraude ou irregularidades internas podem ser avaliados para definir quais procedimentos de investigação são adequados à situação.

Vocês fazem análise de antecedentes antes da contratação?

Sim. A análise pré-contratação pode ser realizada para auxiliar empresas na verificação de informações relevantes sobre candidatos, observando as exigências legais aplicáveis e os limites relacionados à privacidade e proteção de dados.

É possível investigar uma empresa antes de fechar uma parceria?

Sim. A investigação B2B pode levantar e analisar informações relevantes sobre uma empresa, seus relacionamentos e outros elementos pertinentes à avaliação de uma possível relação comercial.

A investigação empresarial é sigilosa?

O atendimento e as informações relacionadas ao caso são tratados de forma reservada, considerando a necessidade de confidencialidade própria de uma investigação empresarial.

A investigação pode ser realizada sem prejudicar a rotina da empresa?

A estratégia é definida considerando as características de cada caso. Sempre que possível, o trabalho é planejado de maneira discreta para evitar interferências desnecessárias na rotina empresarial.

A Inteligência Empresarial pode ajudar em conflitos entre empresas?

Pode. Dependendo das características do conflito, o levantamento de informações pode contribuir para uma melhor compreensão da situação. Em determinados casos, também pode ser considerada a utilização de mecanismos de mediação ou conciliação extrajudicial.

A investigação empresarial substitui uma decisão judicial?

Não. O trabalho investigativo tem como finalidade o levantamento e a análise de informações. Questões jurídicas e decisões judiciais devem ser tratadas pelos profissionais e órgãos competentes.

A investigação segue a legislação?

O trabalho deve ser realizado dentro dos limites legais aplicáveis ao caso, respeitando direitos individuais, privacidade, proteção de dados e demais normas pertinentes.

Investigação empresarial para proteger sua empresa, reduzir riscos e apoiar decisões importantes.